滥用高风险社群客户的资金

一名银行客户经理错误执行客户的投资交易指示导致损失。 为了掩饰，客户经理利用另一年长客户给他的空白指示表格，从其定期存款帐户中转移资金，并伪造虚假定期存款通知书以欺骗该客户。
其他
伪造文件
销售与市场营销
银行及金融业
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内地翻新工程合约的管理

银行经理在内地接受一承办商的款待和免费旅行。 其后，他向银行香港总部建议接纳该承办商不合符标准的工程，并雇用该承办商翻新其他分行。
受贿
承包商管理
跨境腐败
采购
利益冲突
银行及金融业
建造业
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利益冲突及滥用职权批核信贷

银行职员美美，亦在情夫家明开设的公司担任董事。美美批核了家明的银行信贷申请，后来银行发现家明申请时递交了虚假的证明文件。
利益冲突
伪造文件
职业道德
银行及金融业
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提供银行机密资料及协助清洗黑钱

永倫任职银行分行经理，平时喜欢到区内一间著名的夜总会消遣，因而认識夜总会領班康哥。由于永倫过度挥霍，经常入不敷支。
受贿
濫用訊息
职业道德
银行及金融业
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